洗钱

【真相网】（来源：美国之音）《纽约时报》和《连线中国》联手调查披露，目前在狱中服刑的中国富商肖建华，曾透过空壳公司、代理股东等方式，跟阿里巴巴创办人马云有着至少超过10亿美元的隐密交易，并曾充当习近平姐姐齐桥桥的白手套，协助其将资产转移至海外。 分析人士表示，肖建华不是一个特例，这是中共后极权党国资本主义下的一个......阅全文

【真相网2021.10.16】瑞士银行因其保密到家成为全球隐藏资金最好的地方，根据瑞士资讯报导，瑞士联邦税务管理局（FTA）依照《信息自动交换条例》为基础的全球标准框架，今年已与96国交换了财务帐户资讯，并已向缔约成员国提供了约330万个银行帐户的财务资讯，作为交换，各成员国向瑞士提供了约210万个银行帐户财务数据。 中共在2017年......阅全文

【真相网2021.10.7】国际调查记者联盟（ICIJ）3日公布“潘多拉文件（Pandora Papers）”调查报告，揭露全球多国政要隐匿资产、海外藏富，本次报告中国上榜的人很少，包括两位现任全国政协副主席、香港前特首董建华及梁振英，及全国人大河南省代表冯琪雅。冯琪雅在2013年到2017年是河南省人民代表大会代表，2018年当选第13届全国人民代表大......阅全文

【真相网2019.6.6】中共制造了举世罕见的贪官群体。自上世纪90年代初始，江泽民独揽党、政、军大权长达二十多年，大搞“腐败治国”，使得中共官场的贪腐和淫乱走向极致。几十年来，以江泽民为首的高官家族把持着全中国的经济命脉，控制着中国大部分财富，聚敛了高达天文数字的国家资财，造成社会贫富的巨大差距。 《最后的审判》是米高安......阅全文

【真相网2019.6.5】1999年以来，以原中共党魁江泽民为首的中共犯罪集团操控整个国家机器，包括党、政、军、武警、司法系统、宣传、外交和医疗机构，对上亿法轮功信仰者进行群体灭绝性迫害，持续20年了，至今还在继续。这场迫害，一方面，强制性的洗脑转化，逼迫法轮功学员放弃对法轮大法的信仰，对拒绝放弃信仰者酷刑、虐杀，甚至大量活......阅全文

【真相网2018.8.3】据博闻社报导搬到：中国人民币近期明显走弱，兑美元不断下跌，北京时间8月1日，人民币兑美元中间价调贬128个基点，报6.8293，创去年5月31日以来新低。为防止资金外逃，中国外汇管理局正严打各类外汇违法违规行为，包括蚂蚁搬家、地下钱庄、内保外贷、虚构贸易合同、虚假转口贸易五大资金非法外流管道。并对27件典型外......阅全文

【真相网2017.6.5】中国一直在打击外汇流出。中国的投资者，除了每年每人5万美元的购汇限制，还需要填写购汇用途，并且外汇严令禁止用来买房。2016年年底，中国央行又发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，该办法确定于2017年7月1日起实施。 在人民币贬值、外汇储备下降速度超预期的大环境之下， 被称为“史上最严外汇管制......阅全文

【真相网2017.6.5】中国外汇管理局6月2号称，自9月1号起，境内银行卡在境外发生的提现和单笔金额1000元以上的消费交易资讯，都需要上报。发卡行在北京时间每天12:00前，报送前一天24小时内本行银行卡境外交易资讯，即使节假日也不顺延。 外汇管理局声称，这是为了完善银行卡境外交易统计，维护银行卡境外交易秩序。上述银行卡包括但不限......阅全文

【真相网2017.6.4】中共渗透和控制香港手法大揭秘（下） 作者：方林达 中共在香港积极发展地下党员，人数已经多达数十万，分布在社会的各个层面，其中包括教会、黑社会、政商界凳。中共都发展什么样的人称为其成员与傀儡，对香港进行怎样的渗透与操纵呢？ 1997年之后，中共主要通过以下几种方式对香港进行全面的渗透和控制。 三：派遣大......阅全文

【真相网2017.4.23】近日，有陆媒发现在中共最高检举报中心的官网上，被举报的对象包括中共政治局常委等级别，也就是说可以举报正国级官员，并可匿名举报。有网民表示，“有人睡不着觉了。”“再大的老虎也要擒。” 据《北青报》报导，登陆该官网后，点击“我要举报”进入举报页面，须填写 “举报人基本情况”、“被举报人基本情况”、“举报内容”......阅全文

【真相网2017.4.10】据大纪元报导：大陆的身份证一旦丢失，大多数人都以为，只要挂失、补办一张新的身份证就可以了。但是挂失后的身份证仍能够使用，而失主可能会被“犯罪”或被“欠款”。 丢失的身份证无法注销只能挂失 据大陆媒体日前报导，一“80后”四川籍杨姓男子通过微信App低价收购他人真实的二代身份证，然后从某网站“贴吧”高价出售，......阅全文