洗錢

【真相網】（來源：美國之音）《紐約時報》和《連線中國》聯手調查披露，目前在獄中服刑的中國富商肖建華，曾通過空殼公司、代理股東等方式，跟阿里巴巴創辦人馬雲有著至少超過10億美元的隱密交易，並曾充當習近平姐姐齊橋橋的白手套，協助其將資產轉移至海外。 分析人士表示，肖建華不是一個特例，這是中共後極權黨國資本主義下的一個......閱全文

【真相網2021.10.16】瑞士銀行因其保密到家成為全球隱藏資金最好的地方，根據瑞士資訊報導，瑞士聯邦稅務管理局（FTA）依照《信息自動交換條例》為基礎的全球標準框架，今年已與96國交換了財務帳戶資訊，並已向締約成員國提供了約330萬個銀行帳戶的財務資訊，作為交換，各成員國向瑞士提供了約210萬個銀行帳戶財務數據。 中共在2017年......閱全文

【真相網2021.10.7】國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布｢潘多拉文件（Pandora Papers）｣調查報告，揭露全球多國政要隱匿資產、海外藏富，本次報告中國上榜的人很少，包括兩位現任全國政協副主席、香港前特首董建華及梁振英，及全國人大河南省代表馮琪雅。馮琪雅在2013年到2017年是河南省人民代表大會代表，2018年當選第13屆全國人民代表大......閱全文

【真相網2019.6.6】中共製造了舉世罕見的貪官群體。自上世紀90年代初始，江澤民獨攬黨、政、軍大權長達二十多年，大搞｢腐敗治國｣，使得中共官場的貪腐和淫亂走向極致。幾十年來，以江澤民為首的高官家族把持著全中國的經濟命脈，控制著中國大部分財富，聚斂了高達天文數字的國家資財，造成社會貧富的巨大差距。 《最後的審判》是米高安......閱全文

【真相網2019.6.5】1999年以來，以原中共黨魁江澤民為首的中共犯罪集團操控整個國家機器，包括黨、政、軍、武警、司法系統、宣傳、外交和醫療機構，對上億法輪功信仰者進行群體滅絕性迫害，持續20年了，至今還在繼續。這場迫害，一方面，強制性的洗腦轉化，逼迫法輪功學員放棄對法輪大法的信仰，對拒絕放棄信仰者酷刑、虐殺，甚至大量活......閱全文

【真相網2018.8.3】據博聞社報導搬到：中國人民幣近期明顯走弱，兌美元不斷下跌，北京時間8月1日，人民幣兌美元中間價調貶128個基點，報6.8293，創去年5月31日以來新低。為防止資金外逃，中國外匯管理局正嚴打各類外匯違法違規行為，包括螞蟻搬家、地下錢莊、內保外貸、虛構貿易合同、虛假轉口貿易五大資金非法外流管道。並對27件典型外......閱全文

【真相網2017.6.5】中國一直在打擊外匯流出。中國的投資者，除了每年每人5萬美元的購匯限制，還需要填寫購匯用途，並且外匯嚴令禁止用來買房。2016年年底，中國央行又發布了《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，該辦法確定於2017年7月1日起實施。 在人民幣貶值、外匯儲備下降速度超預期的大環境之下， 被稱為｢史上最嚴外匯管制......閱全文

【真相網2017.6.5】中國外匯管理局6月2號稱，自9月1號起，境內銀行卡在境外發生的提現和單筆金額1000元以上的消費交易資訊，都需要上報。發卡行在北京時間每天12:00前，報送前一天24小時內本行銀行卡境外交易資訊，即使節假日也不順延。 外匯管理局聲稱，這是為了完善銀行卡境外交易統計，維護銀行卡境外交易秩序。上述銀行卡包括但不限......閱全文

【真相網2017.6.4】中共滲透和控制香港手法大揭秘（下） 作者：方林達 中共在香港積極發展地下黨員，人數已經多達數十萬，分布在社會的各個層面，其中包括教會、黑社會、政商界凳。中共都發展什麼樣的人稱為其成員與傀儡，對香港進行怎樣的滲透與操縱呢？ 1997年之後，中共主要通過以下幾種方式對香港進行全面的滲透和控制。 三：派遣大......閱全文

【真相網2017.4.23】近日，有陸媒發現在中共最高檢舉報中心的官網上，被舉報的對象包括中共政治局常委等級別，也就是說可以舉報正國級官員，並可匿名舉報。有網民表示，｢有人睡不著覺了。｣｢再大的老虎也要擒。｣ 據《北青報》報導，登陸該官網後，點擊｢我要舉報｣進入舉報頁面，須填寫 ｢舉報人基本情況｣、｢被舉報人基本情況｣、｢舉報內容｣......閱全文

【真相網2017.4.10】據大紀元報導：大陸的身份證一旦丟失，大多數人都以為，只要掛失、補辦一張新的身份證就可以了。但是掛失後的身份證仍能夠使用，而失主可能會被｢犯罪｣或被｢欠款｣。 丟失的身份證無法註銷只能掛失 據大陸媒體日前報導，一｢80後｣四川籍楊姓男子通過微信App低價收購他人真實的二代身份證，然後從某網站｢貼吧｣高價出售，......閱全文