洗錢

【真相網2017.1.4】華盛頓 — 上星期五，中國央行趕在2016年的最後一個工作天，發布有關外匯管理的新公告。 根據這份《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，未來大額現金交易的報告標準由20萬元人民幣調到5萬元，匯往國外的資金上限為一萬美元。新規定還禁止從銀行取出外匯現金，並提出金融機構在｢合理懷疑｣的基礎上，對任何不限......閱全文

【真相網2016.12.6】年關將近，又到了一年裡詐騙案高發時期。網路詐騙與電信詐騙手段層出不窮，48種常見的的電信詐騙手段被曝光。 1、QQ冒充好友詐騙 詐騙者利用木馬程式盜取對方QQ密碼，截取對方聊天視頻資料，在熟悉該QQ賬號主人的情況後，冒充該人對其QQ好友以｢患重病、出車禍｣、｢急需用錢｣等緊急事情為由實施詐騙。 2、QQ冒充公司老......閱全文

【真相網2016.9.30】再過幾天，諾貝爾獎又要開席，當然這類體現｢西方價值觀｣的獎項，中共中共通常都是不關心的，特別是經濟學領域。 例如本世紀目前最大的經濟學課題，中國樓市猜想：上市公司一年的利潤買不起一套房，但是拋售5%的股票可買十套，請問中國樓市泡沫大還是股市泡沫大？這道堪稱｢人類經濟學皇冠上的寶石｣難題，最近有了一小......閱全文

【真相網2016.4.9】 國際調查記者同盟2014年公布中國海外避稅名單姓名、外觀、職稱、與高官的關係都列得清清楚楚。（圖擷自國際調查記者同盟） 巴拿馬的莫薩克‧馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所外泄大筆金融文件，經｢國際調查記者聯盟｣（ICIJ）公布，發現不少全球曾任或現任的國家領導人和關係者，以及公眾知名人物都牽涉其中，掀......閱全文

【真相網2016.4.9】由｢國際調查記者聯盟｣主導的世界七十多個國家的一百家新聞機構在本星期宣布了他們一年來秘密合作調查的驚人成果，揭秘世界多國元首政要通過巴拿馬一家律師事務所隱藏巨額財富的內情。被稱為｢巴拿馬文件｣的報告涉及地域與政治體制不同的多個國家，中共多名現任和前任領導人被曝光。僅現任政治局七名常委中，就有習近平......閱全文

【真相網2016.4.9】美聯社報導，全球超過100家媒體通力合作，針對1150萬份客戶密件進行調查分析，揭露了各國政要和名流如何利用銀行、律師事務所和海外空殼公司隱藏財富。 美國華盛頓非營利組織｢國際調查記者同盟｣（International Consortium of Investigative Journalism, ICIJ）透露，一個匿名消息來源提供了巴拿馬法律事務所｢莫薩克......閱全文

【真相網2016.4.9】PanamaPapers ，揭露史上最大避稅與洗錢醜聞。　　 ｢數據新聞史上最大的解密已經發生，而其主題則鎖定於『貪腐』。｣愛德華・史諾登。 曝光富豪、政治領袖、跨國企業、與國際犯罪的洗錢與避稅機密！由德國《南德意志報》與《國際調查記者同盟》協作的深度調查——｢巴拿馬文件｣（#PanamaPapers）——周日晚間終於上線，其揭秘......閱全文