为逃税 各国政要名流藏富海外大揭密

真相网2016.4.9】美联社报导,全球超过100家媒体通力合作,针对1150万份客户密件进行调查分析,揭露了各国政要和名流如何利用银行、律师事务所和海外空壳公司隐藏财富。

美国华盛顿非营利组织“国际调查记者同盟”(International Consortium of Investigative Journalism, ICIJ)透露,一个匿名消息来源提供了巴拿马法律事务所“莫萨克冯赛卡”(Mossack Fonseca)内部文件。莫萨克冯赛卡是全球数一数二最擅成立空壳公司的律师事务所。

莫萨克冯赛卡创办人之一冯赛卡(Ramon Fonseca)说,这些文件是黑客从非法管道取得,但证实其中大部分密件为真。他并否认公司涉及任何非法情事。

这些曝光的密件,也让人得以一窥各国政要名流的海外帐户,以及他们如何利用海外帐户避税。

1.什么是海外帐户?

海外银行帐户和另一国度的其他金融交易可以被用来规避监管当局审查或纳税义务。企业或个人通常利用空壳公司隐匿所有权或所涉资金其他相关信息。

2.海外帐户大多设在何处?

有十几个提供低税负诱因的蕞尔小国,擅长处理商务业务与非居民公司投资,其中包括巴拿马、开曼群岛和百慕达等。

3.合法使用海外帐户

据防治洗钱金融行动小组(Financial Action TaskForce) 指出,可在海外设立公司或信托,针对企业财务、合并与收购及地产或税负计划,进行合法使用。

4.非法使用海外帐户

恐怖份子和涉及国际与金融犯罪的其他罪犯可滥用空壳公司与其他实体,隐匿资金来源或所有权。ICIJ说,莫萨克冯赛卡的密件涉及214488个海外实体,攸关200多个国家和领地的14153位客户。

5.全球致力打击避税天堂

金融行动小组和其他监管当局公布评估结果,确认特定国家和领地的反洗钱与反恐融资活动相关执法的疏漏之处。金融与法律专家接受训练,如何发觉潜在违法情事,因在某些案例,律师和银行家并未觉察到他们是在处理非法交易。欧盟已加大力度,打击跨国企业避税行为。

6.其他海外帐户相关丑闻

银行保密法有助隐匿海外金融交易,但ICIJ和其他组织在2014年底披露的其他外泄文件,让外界得以一窥欧洲小国卢森堡对跨国企业和超级巨富提供的避税优惠。1980年代,由巴基斯坦金融家创建的国际商业信贷银行(Bank of Credit and Commerce International)被发现涉及大规模洗钱和其他非法金融交易。

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