“巴拿马文件” PanamaPapers ,揭露史上最大避税与洗钱丑闻

真相网2016.4.9】PanamaPapers ,揭露史上最大避税与洗钱丑闻。  

“数据新闻史上最大的解密已经发生,而其主题则锁定于‘贪腐’。”爱德华・史诺登。

曝光富豪、政治领袖、跨国企业、与国际犯罪的洗钱与避税机密!由德国《南德意志报》与《国际调查记者同盟》协作的深度调查——“巴拿马文件”(#PanamaPapers)——周日晚间终于上线,其揭秘了巴拿马法务公司“Mossack Fonseka”出售空头公司,为其顶级客户境外洗钱的国际秘密网络。

文件中,协作的记者们共解密了1,150万笔内部资料,发现以Massack Fonseka为中心,其服务网络遍及全球21个离岸避税天堂,客户名单内更包括全球50个国家中超过140名政治菁英,包括冰岛总理、俄国总统普丁的密友与亲信、沙乌地王室、叙利亚阿萨德一族、马来西亚总理纳吉之子;而除了政治领袖之外,这些文件亦揭露了阿根廷球王梅西、与国际足总的逃税活动;各国的犯罪组织、毒品网络、人口贩运等“客户”,也都与这些政商名流使用相同的“服务”,来规避金融的监管与洗钱。

文件显示,借由离岸金融的秘密服务,这些“顶级客户”可以不留痕迹地转移资产于海外,这除了逃税的争议之外,亦能规避犯罪追纵与国际制裁:例如,在2014年克里米亚危机时,俄罗斯总统普丁的密友即能通过Mossack Fonseka的服务,将数百亿的国内金融资产转移至海外帐户,这不但帮助受到欧美制裁的金融单位度过封锁难关,担任中间人的普丁密友更能从洗钱之中获益上亿财富;而另一个暴风中心的案例,则是现任冰岛总理贡劳格松。调查中发现,冰岛的第一家庭借由离岸空壳公司向冰岛银行界投资,但这些投资涉及了接受政府纾困的银行单位,贡劳格松的做法因此有违利益回避原则,甚至触及逃漏税、内线交易、伪造文书等犯罪情事。

此外,Mossack Fonseka的服务亦提供毒贩、人蛇集团、黑帮组织洗钱,甚至如当前的叙利亚内战,来自海湾与各地的秘密帐户,也都透过巴拿马的“离岸旋转门”将各种秘密资金送进前线、助燃战局。

这回巴拿马文件事件的开端,始于一年前一名匿名情资提供者,借由加密网络主动向德国《南德意志报》提供“犯罪情资”,但由于这次的资料解密数量过于庞大(超过维基解密...等,过去所有解密文件的总和),因此《南德意志报》遂主动与《国际调查记者同盟》(ICIJ)协作,并串连全球80个国家、100多个媒体单位,动员超过400名记者联手调查。

巴拿马文件在台湾与香港的协作单位,分别是《天下杂志》与香港大学新闻与媒体中心。目前新闻稿中,还未针对那些“台湾客户”涉入有解释,在ICIJ的网页上,亦只发现中共习近平与薄熙来亲族涉入Mossack Fonseka的洗钱网络;唯根据ICIJ先前于2013年发布的查询数据库中,确实有超过万笔与台湾相关的离岸资料。

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