“天堂文件”揭露了什么?巴拿马文件续作,政商黑金大曝光

真相网2017.11.8】天堂文件(英语:Paradise Papers)是于2017年11月5日泄露的1340万份海外投资的相关文件[1]。这些文件源自于离岸法律公司毅柏律师事务所。[2],涉及超过120,000位人物和公司,[3]包括英国女王伊丽莎白二世、[4]哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯以及美国商务部部长威尔伯·罗斯。(維基百科)

〈轉角國際〉指出:继2016年4月震撼国际的“巴拿马文件案”后,德国《南德意志报》与国际调查记者同盟(ICIJ),5日晚间重磅推出跨国调查续作——“天堂文件”(Paradise Papers)——针对全球19个避税港、超过1,340万份资料的“终极查帐解密”。报导中,天堂文件不仅揭密了俄罗斯官方资金如何透过境外密帐,与川普的女婿库许纳(Jared Kushner)、现任美国贸易部长罗斯(Wilbur Ross)搭桥作生意,就连英国女王伊莉莎白二世也争议性地被卷入这场避税风暴。

天堂文件的最初调查者——《南德意志报》——表示,自从去年的巴拿马文件案之后,《南》也于2016年冬季,再度取得大量的避税港泄密资料,其规模资料量共超过1,340万份,内容范围横跨世界19个避税港,是仅次于巴拿马文件的史上第二大规模泄密事件。

这批泄密的资料,主要源自注册于百慕达群岛的法务公司“Appleby”与新加坡的“Asiaciti Trus”,泄密内容遍及安地卡与百布达、阿鲁巴、巴哈马、巴巴多斯、百慕达、开曼群岛、库克群岛、多明尼加、格瑞纳达、马来西亚的纳闽、黎巴嫩、马耳他、马绍尔群岛、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森与格瑞那丁、萨摩亚、千里达与多巴哥、瓦努阿图...等19个世界各地的大小避税天堂。

由于资料内容过于庞大,无法独自消化,《南德意志报》于是比照巴拿马文件模式,将天堂文件转交由国际调查记者同盟(ICIJ),并协同美国《纽约时报》、英国的《卫报》与《BBC》的“广角镜小组”(Panorama,BBC调查报导的王牌节目)、法国《世界报》、阿根廷《民族报》...等全球96个媒体同业一同秘密合作,并于5日晚间同步串连,携手公布这份历时1年的重量级报导——而他们公开的第一砲,则锁定了英国王室与美国的川普政府。

在《卫报》与《广角镜》的携手解密下,记者们发现英国女王伊丽莎白二世名下蓝开斯特领地的750万镑收入,转出至开曼群岛“避税投资”。尽管其作帐并无明显不法情事,但作为国家道德与政府领袖的英国王室,在政治层面上,是否可以刻意避税?并将皇家款项转出海外,以密帐周转?其作法也让女王与王室极为难堪。

至于美国方面,天堂文件锁定的对象,则是现任美国贸易部长、同时也是川普总统的亲信好友的富豪威尔伯.罗斯。ICIJ表示,在国会就任听证会上,罗斯宣称自己名下的投资与财产,并无与美国商务部政策有利益回避之情事。但事实上,罗斯却透过境外避税港,成立控股公司Navigator Holdings,与俄罗斯的石化集团Sibur过从甚密。

由于Sibur集团背后的两名大股东,分别是俄罗斯总统普丁的女婿夏马洛夫(Kirill Shamalov),与受到美国政府商业制裁的富豪、普丁亲信——堤姆琴科(Gennady Timchenko)——因此罗斯的财产配置,也有向国会说谎,甚至背信违反公职人员利益回避的争议。

然而对此,罗斯则透过声明,指Sibur并非美国黑名单上的封锁对象,因此自己的投资与持有股份,并不违反美国对外的商务政策,“我名下的资产都可受最高道德标准检验。”

ICIJ表示,天堂文件的深入调查,并无意指控或暗示任何人物、企业与政府集团“涉及不法”——在千万笔避税资料中,绝大多数的内容,虽然不被公开,但却也“合法”有据——然而世界各国的调查记者努力追纵,其所追求的并非“犯罪丑闻”,而是潜藏在法律模糊地带里的“制度不公”。

透过深度解析,ICIJ的联合记者们发现,天堂文件中所有的涉入角色、获益名称都是身家上亿的富豪或超级富豪;这千万笔资料里,没有一人是如同你我般的平凡受薪中产、甚至是中低收入户——有钱有权者,能够“合法”地不受国家的税务规则所限制,进而将国家的税债压力转嫁到一般百姓身上,富者更富、穷者更穷,这才是天堂文件意图揭穿的“制度真相”。

ICIJ表示,全球每年在富豪避税中“消失”的祕密款项,预估超过了7兆9,000亿欧元(新台币276.5兆)——若这笔钱能够平均分配,全球每个人都将现拿1,000欧元(新台3.5万5)的现金都绰绰有余。

在去年的巴拿马文件中,台湾的《天下杂志》曾加入团队,但并未在海量资料中分析出足够的案件信息。而今年的天堂文件合作名单,仅有香港的调查记者团队,台湾方面则未有记者团队投入。

轉載自〈轉角國際〉

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本文 发表于: 2017年11月08日, 更新于:2017年11月08日.

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